Проверьте своего контрагента — быстро, точно, без риска
Автоматическая проверка иностранных компаний: санкции, внешнеэкономическая деятельность, репутация, юридическая история
Тарифные планы
Выберите оптимальный план для вашего бизнеса с гибкими условиями оплаты
Sanctions Check
Базовая проверка контрагента по санкционным спискам
Подходит для:
Первичной проверки партнёров или массового скрининга
Что входит:
- •Проверка по ключевым международным санкционным спискам: OFAC, UN, EU, UK, CA, AU, РФ
- •Поиск по названию, регистрационному номеру и юрисдикции
- •Быстрый результат (в течение 1 минуты)
- •Высокая точность совпадений
Trade Risk Report
Расширенная проверка с анализом внешнеэкономической деятельности
Подходит для:
Анализа поставщиков, экспортёров и проверки товарной специализации
Что входит:
- •Все данные из пакета Sanctions Check
- •Анализ внешнеэкономической активности:
- •Объёмы импорта и экспорта
- •Основные коды ТН ВЭД (HS-коды)
- •География ВЭД
Compliance Dossier
Комплексная проверка для полного понимания контрагента
Подходит для:
Юридического, финансового и комплаенс-аудита перед сделками
Что входит:
- •Enhanced Due Diligence:
- •Санкции, суды, бенефициары, финансы, офшоры, связи с PEP
- •Adverse media screening (ручной + автоматический)
- •Анализ ТН ВЭД, структуры бизнеса, внешнеэкономической активности
- •Финальный Risk Score + рекомендации
- •Приложения: выписки, схемы, ссылки, сертификат по запросу
Advanced Business Intelligence
Стратегический анализ бизнеса и экспортного потенциала
Подходит для:
Компаний, выходящих на новые рынки, готовящих сделки, тендеры или экспортную стратегию
Что входит:
- •Все данные из пакета Compliance Dossier
- •Стратегический анализ направлений торговли
- •Оценка экспортного потенциала
- •Сравнение с конкурентами по ТН ВЭД и географии ВЭД
- •Юрисдикционный контекст и рекомендации по масштабированию
- •Финансовый и страновой анализ
- •Стратегические рекомендации по снижению рисков и развитию бизнеса
Нужен индивидуальный план?
Свяжитесь с нашей командой для разработки персонального решения под ваши бизнес-задачи
Профессиональные отчёты
Что делает нас особенными?
Enhanced Due Diligence — это не просто проверка по спискам или выгрузка из базы. Это всесторонний комплаенс-анализ, который сочетает в себе ручную и автоматизированную проверку, оценку юридической и репутационной чистоты, анализ структуры бизнеса, внешнеэкономических связей и рисков.
В отличие от массовых автоматических платформ, мы работаем с контекстом, интерпретируем данные и даём обоснованные рекомендации. Отчёт предназначен не для «галочки», а для принятия решений.
Вы сможете:
Защитить бизнес от санкционных, финансовых, юридических и репутационных рисков
Проверить структуру компании и реальных бенефициаров
Увидеть связи с офшорами, политиками и другими организациями
Получить обзор внешнеэкономических операций по ТН ВЭД
Оценить страновые и юрисдикционные риски
Получить обоснованный Risk Score с конкретными рекомендациями
Что входит в отчёт?
Чем отличается от типовых платформ?
Интерпретация вместо механического совпадения
Анализ RCA-связей и аффилированных лиц
Adverse media screening — суть рисков, не просто заголовки
Глубокий торговый профиль по ТН ВЭД
Юридическое мнение включено как стандарт
Кому подходит этот тариф?
Компании, заключающие значимые сделки
Службы закупок с ответственностью за выбор контрагентов
Комплаенс-специалисты, которым важна аргументация
Экспортёры и импортёры с международными партнёрами
Почему выбирают нас?
Мы не просто агрегируем данные — мы анализируем, структурируем и объясняем. Наши отчёты подготовлены так, чтобы ими было удобно пользоваться: на переговорах, внутри компании, в юридической переписке.
Вы получаете ответ на главный вопрос: "Можно ли работать с этим контрагентом?" — и если да, то как безопасно это делать.
Готовы принять обоснованное решение?
Закажите Enhanced Due Diligence — и действуйте на основе фактов, а не предположений.
Для кого подходит
Преимущества сервиса
Быстрый старт
Начните пользоваться сервисом сразу после оплаты без длительных настроек
Безопасность данных
Все данные шифруются и хранятся в соответствии с требованиями законодательства
Поддержка 24/7
Наша команда экспертов готова помочь вам в любое время дня и ночи
Почему важно проверять партнёров
Комплексная проверка контрагентов снижает риски и обеспечивает безопасность международных сделок
Санкционные риски
Автоматическая проверка в мировых списках
Риски
Штрафы до $1 млн и уголовная ответственность
Юридическая история
Корпоративная структура, иски, владельцы
Риски
Скрытые обязательства и судебные претензии
ВЭД-активность
Внешнеэкономические операции, HS-коды
Риски
Нарушения таможенного законодательства
Международный профиль
Полная информация о внешнеэкономической деятельности
Риски
Репутационные риски и скрытые связи
Защитите свой бизнес от непредвиденных последствий
Не рискуйте репутацией и финансами — проверяйте контрагентов перед заключением сделок
Надёжные данные из официальных источников
Обновление данных происходит ежедневно
Международные санкционные списки
OFAC, EU, UN, UK HMT, CA, AU и другие
Реестры компаний и судебные базы
Официальные данные о регистрации и судебных делах
Таможенные и ВЭД-данные
Информация о внешнеэкономической деятельности
Финансовые базы
Финансовая отчетность и корпоративные связи
Покрытие более 70 стран
Доступ к данным по компаниям в США, ЕС, Азии, СНГ и офшорным юрисдикциям.
Наша система объединяет информацию из множества источников, обеспечивая полноту и актуальность данных.
Географическое покрытие:
Как выглядит наш отчёт?
Скачайте примерный PDF-отчёт, чтобы увидеть структуру, стиль и объём информации, которую вы получите.